会议召开情况 - 2025年独立董事出席2次股东会会议、11次董事会会议[5] - 2025年审计委员会召开8次会议，审议多项财务相关议案[6][7] - 2025年战略与投资委员会召开2次会议，审议ESG报告和吸收合并子公司议案[7] - 2025年提名委员会召开4次会议，审查高管和董事资格[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2024年度董事及高管薪酬方案[7] - 2025年独立董事召开2次专门会议，审议关联交易等议案[8] 独立董事履职 - 独立董事全年履职天数22天，出席董事会11次、股东会2次、董事会专门委员会15次[10] - 报告期内独立董事出席公司2次股东会并与中小股东沟通，出席业绩说明会与投资者线上互动[10] 审计工作 - 2025年审计委员会召集人牵头组织与审计机构和内部审计部门多次沟通，开展年度审计工作[10] 关联交易 - 报告期内董事会审议两项关联交易议案，独立董事认为交易必要、定价公平，程序合规[12][13] 其他事项 - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[13] - 独立董事认为公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整，不存在重大问题[14] - 公司内部控制评价报告显示，基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效控制[15] - 公司续聘天职国际会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构，独立董事表示同意[15] - 第九届董事会继续聘任吴效超为财务总监，独立董事认为其具备任职资格[15] - 报告期内公司聘任穆立峰、陈本柱、高健为副总经理，完成董事会换届选举，程序合法[16][17]