独立董事履职 - 独立董事史金艳于2025年9月换届后任职，至第九届董事会任期届满[2] - 2025年独立董事出席3次董事会会议，亲自出席3次，通讯参加1次[4] - 2025年独立董事参与5次董事会专门委员会会议，均表决同意[5][6] - 独立董事全年履职11天，参加实地调研和监管培训各1次[8] 公司治理 - 公司为独立董事履职提供条件，建立沟通机制[7] - 2025年独立董事与审计机构及内审部门沟通确定审计计划[7][8] - 独立董事督促公司回复中小股东咨询[8] - 独立董事认为关联交易公平，未损害股东权益[8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] 制度修订与决策 - 2026年1月1日起，独立董事牵头修订薪酬考核制度[6] - 同意续聘天职国际为审计机构[10] - 第九届董事会继续聘任吴效超为财务总监[11] 合规与经营 - 公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[10] - 公司不存在财务报告内控重大缺陷[10] - 报告期未因非准则原因变更会计政策[12] - 董事会换届、董事选举及副总聘任合法合规[12] - 公司严格按规定发放董高人员薪酬[12] - 公司治理完善，经营稳健，竞争力提升[13] - 2026年独立董事继续履职推动公司发展[14]