人员变动 - 独立董事葛敏于2025年9月公司董事会换届后离任[2] - 公司董事会聘任穆立峰先生、陈本柱先生为副总经理[12] - 公司完成董事会换届选举[12] 履职情况 - 2025年度独立董事出席8次董事会会议，2次股东大会，9次董事会专门委员会会议[5][6] - 独立董事全年履职天数17天[8] 公司治理 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件[7] - 独立董事与会计师事务所及内部审计部门沟通，督促开展工作[8] - 督促公司回复中小股东咨询，出席业绩说明会与投资者互动[8] - 认为公司关联交易为生产经营必需，定价遵循公平原则[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 公司定期报告编制和审议程序合规[10] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 同意续聘天职国际会计师事务所为审计机构[12] - 公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[12] - 董事选举及副总经理聘任符合规定[12] - 公司严格按规定执行薪酬发放程序[13] 要约收购 - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司条件及程序符合规定[10] - 董事会建议股东综合考虑决定是否接受要约收购[10]