人员任职 - 独立董事阎其华于2025年9月换届选举后正式任职[2] - 公司第九届董事会继续聘任吴效超为财务总监[10] 会议审议 - 2025年9月29日审计委员会审议《关于聘任财务总监的议案》并同意[5] - 2025年10月27日审计委员会审议《2025年第三季度报告》并同意[5] - 2025年12月18日审计委员会审议2025年年度审计工作计划并同意[5] - 2025年12月30日审计委员会审议《关于向银行申请抵押借款的议案》并同意[5] - 2025年9月29日提名委员会对第九届董事会聘任的高级管理人员资格进行审查[6] 履职情况 - 2025年度独立董事出席3次董事会会议，亲自出席3次，通讯参加1次，委托和缺席0次[4] - 独立董事全年履职11天，出席董事会3次、专门委员会5次，参加实地调研和监管培训各1次[8] 合规情况 - 报告期内关联交易定价公平，未损害股东权益[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 公司报告内容真实准确完整，无虚假记载[10] - 公司不存在财务报告内控重大缺陷，保持有效内控[10] - 报告期公司未因会计准则变更外原因变更会计政策[12] - 公司董事会换届选举、董事选举及副总经理聘任符合规定[12] - 公司严格按规定发放董事及高管薪酬[12] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习，助力公司高质量发展[13]