独立董事履职 - 独立董事兆文军于2025年9月公司董事会换届后离任[2] - 2025年度独立董事出席8次董事会会议及2次股东大会，无缺席、委托出席情况[5] - 2025年独立董事出席9次董事会专门委员会会议，均表决同意[5][6] - 独立董事全年履职天数19天[8] 公司治理 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件，建立顺畅沟通机制[7] - 2025年度独立董事与审计机构及内部审计部门多次沟通[8] - 独立董事督促公司多渠道回复中小股东咨询，出席两次业绩说明会[8] 公司事务决策 - 认为公司关联交易为生产经营必需，定价公平公正，未损害股东权益[10] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司条件及程序符合规定[11] - 报告期内公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[11] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[12] - 同意续聘天职国际会计师事务所为公司财务报告及内部控制审计机构[13] - 任职期间未发生聘任或解聘财务负责人相关事项[13] - 报告期公司未因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[13] 人事变动 - 公司董事会在报告期内聘任穆立峰、陈本柱为副总经理并完成董事会换届选举[13] 薪酬发放 - 报告期公司严格按规定执行董事及高级管理人员薪酬发放程序[14]