证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-018 宁波慈星股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 4 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东； （ ...