证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-022 中孚信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 4 月 21 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨 提名独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名魏东晓先生、孙强先生、刘海卫先生和张丽女士 为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名盛 ...