投资项目标准 - 重大投资项目包括市外、境外（部分除外）及单项投资额大于2亿元的固资和无形资产投资项目[3] - 提交股东会审议投资事项涉及资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上[7][8] - 提交董事会审议投资事项涉及资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上[8][9] - 与关联方投资经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，与关联自然人交易金额30万元以上[9] 部门职责 - 投资管理部负责股权类投资项目工作[12] - 市场发展部负责国内新拓展项目类投资项目工作[12] - 国际事业部负责境外投资项目工作[12] - 法务部负责投资法律风险管理[13] - 财务部负责投资财务管理及资金筹措工作[14] 投资计划管理 - 所属企业每年12月10日前报送下一年度投资计划，公司审核汇总编制并履行内部决策审议程序[17] - 年度投资计划原则上每年调整一次，9月30日后不再受理所属企业当年度投资计划调整[17] 投资流程 - 需前期工作经费的投资项目经投资决策委员会、总经理办公会审议立项后开展后续工作[19] - 投资项目立项通过后开展可行性研究论证，股权投资项目需尽职调查和审计评估[22] - 投资项目按规定履行公司多层级审议及国资审批程序[24] - 建设项目严格履行项目建设基本程序，投资款支付按规定操作并办理相关登记[28] 项目监控与评价 - 投资项目异常事项1个工作日内报公司，涉及重大经营风险按规定管理[30] - 投资项目实施后公司委派人员跟踪管理[32] - 公司设置投资台账并核对投资情况，加强投资项目档案管理[31] - 固资投资项目投入运营1 - 2年后开展后评价，股权投资项目完成相关操作1 - 2年后开展后评价[35] - 特殊情况投资项目后评价时间可延长1 - 2年[35] 风险管理与决策 - 各级投资决策机构决策形成文件，参与人员签字背书[38] - 投资前强化风险评估和制定风控预案，实施中建立预警机制，投资后防范运营和整合风险[38] - 特定情况应研究决策中止、终止或退出投资项目[38] 其他策略 - 探索引入投资机构参与机制，股权并购投资开展尽职调查等并设置权益保护措施[39] - 定期组织对企业重大投资事项监督检查和专项抽查，违规项目及亏损纳入考核[40] - 公司投资事项按规定履行信息披露义务，子公司遵循相关制度[42] - 投资项目资料按规定档案管理，相关文本原件及时归档[44] - 企业违规投资造成损失追究相关人员责任，瞒报等情况视情处理[47] - 公司加强投资信息化管理，对投资情况全面全程动态监控[49]