证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 会议资料 附件： 重庆三峰环境集团股份有限公司 二〇二五年六月 关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算的议案 ..- 15 - 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度报告》全 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案 .- 20 - 关于聘任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案 .....- 27 - 关于取消监事会并相应修订《公司章程》的议案 ........- 32 - -1- 关于审议公司 2024 年度董事会工作报告 的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三 峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，现将《重 庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交股 东会审议。 以上议案，请予审议。 附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》 重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 落实党的 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年六月 目录 | 关于审议公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | - | | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于审议公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | - | 9 | - | | 关于审议公司 年度财务决算及 2025 | 2024 | 年预算的议案 | ..- | 15 | - | | 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 | | 2024 | 年年度报告》全 | | | | 文及摘要的议案 | | - | | 19 | - | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 | | 年度利润分配方案 | .- | 20 | - | | 关于申请金融机构授信额度的议案 | | - | | 22 | - | | 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 | | | - | 24 | - | | 关于聘任公司 | 2025 | 年度年报及内控审计机构的议案 | - | 27 | - | | 关于取消监事会并相应 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 章程 二○二五年六月 | 第一章 | 总 则 - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | | 第三章 | 股 份 - | 5 - | | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 | 党委会 - | 8 - | | | 第五章 | 股东和股东会 - | 10 - | | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 10 - | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 13 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 14 - | | | 第四节 | 股东会的召集 - | 17 - | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 19 - | | | 第六节 | 股东会的召开 - | 21 - | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 24 - | | | 第六章 | 董事和董事会 - | 28 - | | | 第一节 | 董事的一般规定 - ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 股东会议事规则 重庆三峰环境集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的行为，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 以及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内依法行 使以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、公司股东、股东授权代 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会议事规则 重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《重庆三峰环境集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责，董事会由九名董事组成。董事会设 董事长一人，副董事长一人，由全体董事的过半数同意选举产生。代表公司执行 公司事务的董事为公司法定代表人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 破产负 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召集第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并相应修订<公司章 程>的议案。公司本次计划根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》及其他相关规定，结合公司实际情况， 对《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。 具体如下： 一、修订概况 本次修订主要内容： 1.取消监事会，由审计委员会行使监事会职权； 2.按照新《上市公司章程指引》等相关规定，专节明确独立董事相关规则， 修订董事会、股东会相关细则，进一步细化内部审计相关规定。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 股东会召开日期：2025年6月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 审议通过《关于取消监事会并相应修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 9 人。本次 会议由公司董事长廖高尚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《中 ...

| 【热点追踪】 | | --- | 4连板宜宾纸业(600793.SH)：公司股票短期内涨幅较大，股票交易量大幅增长 三生国健(688336.SH)股票自2025年5月19日以来，累计涨幅超过100%，可能存在非理性炒作和回调 莱绅通灵(603900.SH)：股票短期内涨幅和换手率较大，明显大于行业内大部分公司 【项目投资】 【经营数据】 中国电建(601669.SH)：1月至4月新签合同金额合计3864.9亿元 同比下降4.9% 中国化学(601117.SH)：1-4月合同金额合计1230.17亿元 【股权收购】 健康元(600380.SH)：控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权 【回购】 格灵深瞳(688207.SH)：累计回购1.29%股份 公司已完成回购 有研粉材(688456.SH)：拟新设下属子公司投建增材制造金属粉体材料产业基地 苏垦农发(601952.SH)：拟立项并实施新建1.4万吨粮食仓储设施项目 【中标合同】 中南传媒(601098.SH):全资子公司签订采购合同 【增减持】 壹网壹创(300792.SZ)：股东张帆、董事卢华亮拟减持合计不超3.02%股份 三峰环境(601827 ...