东莞市鼎通精密科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由彭文平（独立董事）、张燕琴（独立董事）、 黄遵伟（非独立董事）3 位董事会成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成 员总数的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的彭文平先生担任。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开了九次会议。全体委员以通讯或现场 参会的方式亲自出席了会议，并对定期报告（含财务报告）、募集资金管理、变 更会计师事务所等事项进行了审议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法 规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 序 号 | 召开届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年度第三届审 | | 审议通过： | | 1 | 计委员会第一次会 | 2025-3-13 | 1. 关于部分募投项目增加实施主 | | | 议 | | 体、实施地点并延期的议案 | | 2 | 计委员会第二次会 | 2025-4-17 | 审议通过： 2. | | | | | 关于公司 年度财务报告的 1. 202 ...