融资担保 - 2026年度公司及全资子公司向银行申请融资授信额度7.3亿元[8] - 公司拟为全资子公司提供不超过4.3亿元的担保[9] 关联交易与资金管理 - 2026年度公司向山东方寸采购产品关联交易金额不超过1000万元，出租办公场地关联交易金额不超过65万元[10] - 公司及子公司使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 募投项目与审计 - 公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[13] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构[14][15] 报告与预案审议 - 会议审议通过《2025年度董事会工作报告》等多项报告及预案[3][4][5][6] 制度修订与薪酬 - 董事会同意修订《公司章程》等多项制度[18][19][20] - 董事会确认董事、高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案[20][21] 董事会选举 - 董事会提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人[21][22][23] 股东会相关 - 董事会审议通过提请召开2025年年度股东会的议案[24]