董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事候选人可由现任董事会、持股3%以上股东提出[5] - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东提名[5] - 任职董事出现特定情形，公司30日内解除其职务[5] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[14] - 董事连续二次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] - 董事连续12个月未出席次数超总次数1/2，应书面说明并报告[11] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，2个交易日内披露[11] 董事会会议 - 董事会定期会议每年召开两次，上下半年度各一次[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 持股3%以上股东有权向董事会提提案[18] - 董事会设立战略等委员会，成员单数不少于三名[14] - 审计等委员会半数以上为独立董事，审计委员会主任为会计专业人士[14] - 董事会法定职权集体行使，重大业务集体决策[15] - 董事会对关联交易表决，扣除关联董事表决权[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急可口头通知[20] - 通知发出后未确认，工作人员主动联络董事[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[21] - 董事委托和受托出席遵循原则，一名董事不超接受两名委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[24] - 会议表决一人一票，记名和书面等方式[26] - 审议通过议案全体董事过半数同意，担保事项出席会议2/3以上董事同意[26][27] - 关联董事回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，对外担保2/3以上通过[27] - 无关联董事不足三人，有关议案提交股东会审议[27] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[27] - 提交分配预案后通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[28] - 议案未通过，条件无重大变化，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[28] - 董事会会议可视需要全程录音[28] - 董事会秘书记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[28][29] - 董事不签字又不说明视为同意会议记录[30] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，披露前相关人员保密[30] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，秘书汇报执行情况[30] - 董事会会议档案保存10年[31]