公司治理 - 2025年召开6次董事会，独立董事厉梁秋现场出席1次，通讯出席5次[2] - 2025年召开3次股东会，独立董事厉梁秋均亲自出席[3][4] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2025年审计委员会召开4次会议[4] - 2025年提名委员会召开2次会议[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次[5] 关联交易与财务资助 - 2025年度预计与河北福缘食品科技有限公司开展日常关联交易不超115万元[11] - 2025年度预计与新疆晨番果蔬制品有限公司开展日常关联交易不超5900万元[11] - 2025年度预计与河北晨华农业科技有限公司开展日常经营性业务交易不超580万元[11] - 公司决定继续向河北晨华提供不超4500万元财务资助，期末资助余额2000万元[11] 报告与审计 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告，无内部控制重大缺陷[11] - 2025年对2024年度财务报告审计机构进行评价并监督，审核续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构事项[12] 人事变动 - 2025年8月卢庆国辞去公司总经理职务，聘任卢颖为总经理[12] 薪酬制度 - 公司审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬基数>的议案》，高级管理人员基本薪酬执行统一制度，绩效考核薪酬综合确定[13] - 公司审议通过《关于董事长薪酬的议案》，董事长薪酬由基本薪酬及绩效考核薪酬构成[13] 独立董事履职 - 2025年独立董事厉梁秋对多项事项或议案发表同意意见[5][6] - 2025年独立董事厉梁秋与内部审计机构、年审会计师事务所就审计计划等事项交流[6] - 2025年独立董事厉梁秋在公司现场工作20天[8] - 2025年独立董事坚持原则履行职责，为公司经营发展提供建议[13] - 2026年独立董事将继续按要求履行职责，为公司决策和风险防范提供意见建议[14]