财务报告与审计 - 审议通过《2025年年度财务报告》[2] - 同意续聘中审众环为2026年度审计机构[3] 担保与资助 - 为新疆晨丰源银行借款担保低于最近一期经审计净资产1%[8] - 向河北晨华提供财务资助低于最近一年经审计净资产1.5%[12] 关联交易 - 2026年拟与河北晨华关联交易不超270万元，占比0.1%以下[13] - 2026年拟与新疆天椒关联交易占比0.15%以下[15] - 2026年拟与新疆晨番、河北福缘关联交易占比0.5%以下[17] - 2025年与部分关联方实际关联交易低于预计金额[13][17] 其他事项 - 按规定对存货及固定资产计提减值准备[19] - 2026年第一次独董会3月19日召开，3人全参与表决[2]