证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2026-019 极米科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会听取事项情况 （一）听取《2025 年度独立董事述职报告》 本报告尚需提交公司股东会听取。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） ...