江苏通达动力科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由独立董事胡彬先生主持，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名，以表决票形式进行表决。会议的召开符合《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经全体与会独立董事讨论和表决，一致通过了以下决议： 1、审议通过《2025 年度利润分配预案》 经与会独立董事审查，认为公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况， 综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特 别是中小投资者合法权益的情形。我们同意将本议案提请公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》 经与会独立董事审查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到 有效执行，公司董事会编制的《2025 年 ...