证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-012 佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以通 讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达 等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，全部董事以通讯表决方式参 会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》； 经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执 行了董事会的各项决议，该报告客观 ...