金陵药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2025 年，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》）"及《公司章程》《董事会议事 规则》等法律法规和公司制度的相关规定，依法履行董事会的各项职 责，本着对全体股东负责的态度，积极推进规范运作、科学决策，认 真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公 司和全体股东的合法权益，有效发挥了董事会"定战略、作决策、防 风险"的作用。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 年第一次临 时股东会 | 2025 年 2 ...