会议召开情况 - 2025年召开董事会6次、股东会3次[5] - 报告期内召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2025年1月7日审议通过向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[11] - 2025年6月9日提名王云为独立董事候选人、王莉为非独立董事候选人获股东会通过[14] 财务相关情况 - 余应敏认为2024年度财务会计报告真实、完整、准确[12] - 余应敏认为《2024年度内部控制评价报告》真实准确[12] - 余应敏同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[12] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[13] - 2025年未因会计准则变更以外原因作会计政策或会计估计变更[14] - 2025年未制定或变更股权激励、员工持股计划[15] - 2025年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划情况[15] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与管理层沟通，为经营管理献计献策[17]