会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会6次、股东会3次[6] - 报告期内召开1次提名委员会会议、4次审计委员会会议[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2025年1月7日审议通过向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[12] - 2025年6月9日审议通过变更董事等议案[19] 人员相关 - 提名王云为独立董事候选人、王莉为非独立董事候选人[19] - 审核通过2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[19][20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内未发生被收购情况[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[18] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[20]