会议召开情况 - 2025年召开董事会会议6次、股东会2次[4] - 召开审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次[9] 人员变动 - 改聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务审计机构[12] - 聘任彭妍曦为财务负责人[12] - 选举肖适为总经理，薛晓良为董事会秘书[13] - 增补黄环宇为第三届董事会独立董事候选人[13] 议案审议 - 2025年10月23日审议通过与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易议案[11] - 2025年10月30日审议通过2026年度日常关联交易预计议案[11] - 2025年9月8日审议多项员工持股计划相关议案[14] - 2025年10月30日确认2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就[14] 独立董事履职 - 2025年独立董事廖伟智应参加董事会6次，实际参加6次，无缺席[5] - 廖伟智参加独立董事专门会议4次[5] - 2025年独立董事履职发挥作用，2026年将继续履职提建议[15]