会议情况 - 2025年召开董事会7次，股东会4次[3] - 独立董事出席7次董事会、4次股东会，无委托和缺席情况[4] - 独立董事出席6次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，无委托和缺席情况[7] 人事变动 - 2025年1月8日审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[9] - 2025年7月3日审议通过聘任公司副总经理议案[9] 公司事务 - 独立董事现场工作15天核查公司多方面情况[6] - 2025年度公司关联交易发生额未达披露标准[8] - 2025年公司更换会计师事务所，聘任中兴华为审计机构[8] - 2025年公司第四届董事会第五次会议审议通过作废部分限制性股票议案[10] 独立意见 - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控体系规范有效[8]