会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、5次股东会，独立董事张波均出席[5] - 2025年召开4次薪酬与考核委员会会议，张波召集且无缺席[7] - 2025年召开7次审计委员会会议，张波出席且无缺席[7] - 2025年召开1次战略委员会会议，张波听取并审议2024年度总经理工作报告[8] - 2025年召开1次提名委员会会议，张波出席且无缺席，审议董事候选人任职资格[8] - 2025年召开1次独立董事专门会议，张波出席并对相关议案投赞成票[8] 独立董事履职 - 2025年张波现场工作时间不低于15天，考察公司及子公司等场所[11] - 2025年张波督促公司完成信息披露工作[13] - 2025年张波学习法律、法规及监管政策，参加相关培训[13] 公司运营情况 - 2025年公司未发生应当披露的关联交易[14] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2025年公司未被收购[16] - 2025年公司严格编制定期报告及内部控制评价报告，信息真实准确完整[17] - 2025年公司未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[18] - 2025年公司无因会计准则变更以外原因的会计政策变更或重大会计差错更正[19] - 2025年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[20] 议案审议情况 - 2025年4月16日审议通过作废部分第二类限制性股票等议案[22] - 2025年5月21日审议通过2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[22] - 2025年8月5日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项等议案[22]