本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2026 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2026 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有： 李邵华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 各位董事经审议，认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告 摘要》的所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，符 ...