会议召开 - 2025年召开11次董事会、3次股东会[4][5] - 召开12次审计、3次提名、2次薪酬与考核、5次战略委员会会议[5] - 召开5次独立董事专门委员会会议[5] 重大决策 - 2025年3月审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[8] - 2025年12月续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2025年4月审议通过董事会换届选举非独立董事议案[9] - 2025年5月审议通过聘任公司高级管理人员议案[10] 薪酬相关 - 2025年2月审议通过公司高管年度薪酬议案[10] - 2025年4月公司董事年度薪酬议案经股东大会审议通过[10] 利润分配 - 2024年度可供股东分配净利润为负，不进行分配[11] 其他事项 - 2025年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[8] - 报告期内不涉及股权激励计划审议[11] - 公司及股东无违反承诺情况[12] - 2025年对重大资产重组等事项核查表决[13] - 2026年独立董事将继续履职[14]