董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议批准并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等八种情形经董事会审议后需提交股东会审议[6][7] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等四种情形需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 公司为持股超50%且其他股东无控股股东等关联人的控股子公司提供资助，可免适用部分规定[10] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等7种情形需提交股东会审议[10] 关联交易 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事同意后提交董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况不受通知时间限制[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[13] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不足时董事长和董事会秘书应向监管部门报告[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[22] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投同意票；担保和对外财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[23] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[26]