上海新华传媒股份有限公司 3、2025 年 4 月 3 日以现场会议的方式召开 2024 年报审后沟通会，与会董事 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第十届董事会审计委员会由周钧明、钱翊樑和戴寅三位董事组成， 其中独立董事周钧明任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2025年1月2 日、2025年4月10日、2025年8月21日、2025年9月26日、2025年10月23日召开了 五次会议；另在2025年4月3日召开一次2024年报审计机构与董事会审计委员会的 现场审后沟通会。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委 员会年报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内 控制度的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计 制度；监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机 构、聘任公司财务负责人等工 ...