会议情况 - 2025年召开8次董事会、3次股东大会[5] - 2025年第三届董事会审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[6][7] - 2025年第三届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议5项议案[8] - 2025年第三届董事会提名委员会召开3次会议，审议相关议案[9] 独立董事履职 - 独立董事王苑琢出席8次董事会、3次股东大会[6] - 2025年度独立董事有效审查监督公司事项，与各方积极沟通[10] - 2025年度独立董事与中小股东交流，维护其权益[10] - 2025年度独立董事实地考察公司，提规范运作建议[11] 公司运营情况 - 2025年度公司关联交易正常，价格公允[12] - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺，未被收购[13] - 2025年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 2025年度未聘任或解聘财务负责人，无会计政策变更等[14] - 2025年度完成聘任高管、补选董事工作，薪酬方案合理[14]