会议召开情况 - 2025年公司召开4次股东会、10次董事会、3次独立董事专门会议、24次专门委员会会议[2][26][46] 人员变动 - 2025年7月1日公司聘任程远为副总经理[59] - 2025年7月31日祝瑞敏因工作调整辞去董事、总经理职务[59] - 2025年8月19日刘力一因工作调整辞去董事及相关职务，股东会选举林志忠、张毅为董事[60] - 2025年9月26日艾久超因工作调整辞去董事长等职务，董事会选举林志忠为董事长[60] 关联交易 - 2024年度关联交易正常，预计2025年度日常关联交易合理公平[32] 合并事项 - 2025年公司与中金公司、东兴证券筹划换股吸收合并，各承诺方未违反相关承诺[10] - 2025年12月17日公司相关会议审议通过换股吸收合并方案等议案，尚需股东会审议[63][64] 财务相关 - 2025年公司财务会计报告及定期报告编制符合规定，内部控制有效[12][13] - 2025年公司续聘立信会计师事务所为审计机构[14] - 2025年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况[15] - 2025年公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策、估计变更或重大会计差错更正[15] 制度修订 - 2025年度公司董事会审议通过董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度修订等议案[19] 独立董事履职 - 独立董事在2025年各会议应参会次数与实际参会次数均一致[2][46] - 2026年独立董事将用专业优势促进董事会决策[65]