董事会构成 - 董事会由4名董事组成，含2名独立董事，设1名董事长，可设1名副董事长[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[10] - 临时会议提议人及董事长召集主持时间要求[10] - 临时会议通知时限为会议日前一日[10] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[13] - 关联董事表决规则及特殊情况处理[13] 其他规定 - 独立董事履职规定及解除职务条件[5] - 董事辞任披露时间[5] - 会议记录等资料保存期不少于十年[15]