会议情况 - 2025年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[5] - 2025年召开股东会4次，独立董事出席4次[8] - 独立董事2025年多次召集相关会议及参与战略委员会会议[9][10][11] 信息披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[17] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案审议通过[20] 股份回购与过户 - 截至2025年2月25日，累计回购股份2,368,894股，占总股本1.92%，金额49,973,917元[22] - 2025年5月26日，236.8894万股非交易过户至员工持股计划账户，占股本总额1.92%[23] 投资与项目建设 - 受让宁波长惠创业投资合伙企业2,000万元有限合伙份额，实缴600万元，占30%[24] - 拟在中马钦州产业园投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，2025年9月1日签合同[26] 制度与人事 - 2025年8 - 9月修订《公司章程》，不再设置监事会及监事[27] - 选举董事长叶汀为执行公司事务董事并任法定代表人，法定代表人未变[28] - 确认第三届董事会审计委员会成员及召集人，陈翔宇任召集人[28]