公司治理 - 2025年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[5] - 2025年召开股东会4次，独立董事出席4次[8] - 2025年独立董事现场工作时间不少于15天[15] - 2025年8 - 9月修订《公司章程》，不再设置监事会，审计委员会行使监事会职权[26][27] - 2025年9月23日选举董事长叶汀为执行公司事务董事并担任法定代表人[27] - 确认第三届董事会审计委员会成员，陈翔宇任召集人[27] 会议审议 - 2025年3月14日薪酬与考核委员会第一次会议审议4项议案[9] - 2025年4月25日薪酬与考核委员会第二次会议审议1项议案[10] - 2025年3月14日审计委员会第四次会议审议8项议案[11] - 2025年4月25日审计委员会第五次会议审议3项议案[11] - 2025年8月15日审计委员会第六次会议审议4项议案[11] - 2025年10月24日审计委员会第七次会议审议3项议案[11] 信息披露 - 独立董事督促公司2025年度信息披露真实、准确、完整、及时、公平[14] - 公司按时编制并披露《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》等报告[17] 审计相关 - 2025年3月14日评估并同意续聘立信作为2025年度审计机构[18] 薪酬方案 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案经股东大会审议通过，符合规定[19] 股份回购与员工持股 - 截至2025年2月25日，公司累计回购股份2,368,894股，占当时总股本1.92%，交易总金额49,973,917元[21] - 2025年5月26日，236.8894万股公司股票过户至员工持股计划账户，占目前股本总额1.92%[22] 投资与项目建设 - 公司受让宁波长惠2,000万元有限合伙份额，实缴出资600万元，占认购总额30%[23][24] - 2025年7月，公司拟在广西投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目[25] 未来展望 - 2026年度公司独立董事将继续秉承原则履行职责，为公司发展提建议[28]