证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-035 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公 司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《 ...