会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2026年3月30日召开，14名董事实到[1] - 公司拟于2026年5月7日召开2025年年度股东会，采用现场加网络投票方式[50][51] 议案表决 - 《关于2025年度总经理工作报告的议案》获14票同意通过[3] - 《关于2025年度董事会工作报告的议案》获14票同意，需提交2025年年度股东会审议[5][6] - 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》获14票同意，需提交2025年年度股东会审议[9][10] - 《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》获14票同意，需提交2025年年度股东会审议[20][21] - 《关于<2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》获14票同意通过[23] - 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》获14票同意，需提交2025年年度股东会审议[26][27] - 《关于公司2025年募集资金存放与使用情况的议案》获14票同意通过[29] - 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，需提交2025年年度股东会审议[31][32] - 《关于2025年度内控体系工作报告的议案》获14票同意通过[34] - 公司编制《2025年度内部控制评价报告》获14票同意通过[39][40] - 公司评估2025年度在任独立董事独立性并出具专项报告获9票同意通过[41][42] - 公司评估中兴华会计师事务所2025年度履职及审计委员会监督职责情况并出具报告获14票同意通过[44][45] - 公司编制《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》获14票同意通过[46][47] - 公司制定未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划获14票同意通过[48][49]