会议情况 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月27日召开，9名董事实到[2] - 会议审议通过19项议案，多数需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21][22][24][25] 经营决策 - 董事会授权经营层决定母公司及子公司贷款总额度不超0.65亿元[19] 议案表决 - 审议“2026年度日常关联交易议案”时6名关联董事回避，非关联董事一致通过[12] - 审议“关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案”时3名董事回避，其余董事一致通过[17] 信息披露 - “2025年年度报告”等内容详见上交所网站和上海证券报[4][8][15][20][22][24] - “2025年度独立董事述职报告”等详见上交所网站[25] 其他事项 - 继续聘请天职国际为2026年度境内审计机构[15] - 提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案[21] - 审议通过“2026年度‘提质增效重回报’行动方案”[24]