市场表现 - 上证综指收于3444 43点 涨幅0 59% 成交额达15173 70亿元 位于五日均线之上 [1] - 664只A股突破五日均线 其中晨曦航空 翔宇医疗 七丰精工乖离率最高 分别达15 14% 14 86% 13 27% [1] - 中国中免 上海谊众 山金国际等个股乖离率较小 刚站上五日均线 [1] 个股数据 - 晨曦航空(300581)涨幅19 99% 换手率13 50% 最新价20 47元 乖离率15 14% [2] - 翔宇医疗(688626)涨幅20 01% 换手率5 64% 最新价44 02元 乖离率14 86% [2] - 七丰精工(873169)涨幅17 25% 换手率29 99% 最新价45 67元 乖离率13 27% [2] - 联建光电(300269)涨幅19 92% 换手率32 68% 最新价5 90元 乖离率10 74% [2] - 崧盛股份(301002)涨幅13 73% 换手率18 11% 最新价22 11元 乖离率10 55% [2] - 远航精密(833914)涨幅17 60% 换手率13 94% 最新价30 61元 乖离率9 72% [2] - 阿为特(873693)涨幅14 35% 换手率17 51% 最新价47 34元 乖离率9 61% [2] - 迅游科技(300467)涨幅13 24% 换手率21 50% 最新价21 47元 乖离率9 60% [2] - 科恒股份(300340)涨幅14 56% 换手率32 48% 最新价21 80元 乖离率8 74% [2] - 北化股份(002246)涨幅10 01% 换手率9 57% 最新价14 62元 乖离率8 07% [2] - 雄帝科技(300546)涨幅10 17% 换手率43 38% 最新价35 86元 乖离率7 81% [2] - 利君股份(002651)涨幅9 97% 换手率8 08% 最新价12 02元 乖离率7 69% [2] - 成飞集成(002190)涨幅10 00% 换手率16 57% 最新价39 06元 乖离率7 58% [2] - 申通地铁(600834)涨幅10 06% 换手率6 98% 最新价9 30元 乖离率7 56% [2] - 恒天海龙(000677)涨幅9 92% 换手率8 95% 最新价5 65元 乖离率7 54% [2] - 巨人网络(002558)涨幅10 00% 换手率4 39% 最新价23 55元 乖离率7 47% [2] - 昭衍新药(603127)涨幅9 99% 换手率7 28% 最新价21 03元 乖离率7 46% [2][3] - 欧晶科技(001269)涨幅10 01% 换手率3 31% 最新价25 60元 乖离率7 44% [3] - 国睿科技(600562)涨幅9 99% 换手率2 34% 最新价31 49元 乖离率7 29% [3] - 国联股份(603613)涨幅9 98% 换手率4 25% 最新价23 69元 乖离率7 26% [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达61.2915% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 部分董事、监事因工作原因缺席，包括独立董事杨国平、曹永勤及监事张人凤、王理 [1] 议案审议结果 非累积投票议案 - **议案1**：通过，A股股东同意比例99.8168%（292,058,677票），反对0.116%（339,700票），弃权0.0672%（196,200票） [1] - **议案2**：通过，A股股东同意比例99.7533%（291,872,977票），反对0.1801%（527,000票），弃权0.0666%（194,600票） [1] - **议案3**：通过，A股股东同意比例99.8376%（292,119,677票），反对0.0927%（271,300票），弃权0.0697%（203,600票） [1] - **议案4**：通过，A股股东同意比例99.8478%（292,149,377票），反对0.0858%（251,300票），弃权0.0664%（193,900票） [1] 涉及重大事项的5%以下股东表决 - **取消监事会并修订《公司章程》议案**：同意96.0742%（13,114,878票），反对2.4885%（339,700票） [2] - **修订《股东大会议事规则》议案**：同意94.7138%（12,929,178票），反对3.8605%（527,000票） [2] - **新增关联交易暨常关联交易调整议案**：同意96.7569%（13,208,078票），反对1.8365%（250,700票） [2] 律师见证与程序合规性 - 律师李建、游广确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《公司章程》及监管规定 [3] - 关联股东上海申通地铁集团有限公司在关联交易议案表决中回避，中小投资者单独计票涉及议案1、2、4、5 [2]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-029 上海申通地铁股份有限公司 关于诉讼事项二审判决结果的公告 "金融法院"）电子送达的关于公司与上诉人上实融资租赁有 限公司（以下简称"上实租赁"）、原审第三人上实商业保理 有限公司（以下简称"上实保理"）其他合同纠纷一案（2025） 沪 74 民终 223 号《民事判决书》 。现将具体情况公告如下： 一、诉讼基本情况 为维护公司权益，公司于2024年3月13日向上海市浦东新区 人民法院（以下简称"浦东法院"）提起诉讼，详见公司关于诉 讼事项的公告（编号：临2024-011）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决 ? 上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（一审原告） ? 涉案的金额：上诉人的上诉请求涉及剩余股权回购款 ? 判决结果：驳回上诉，维持原判。 ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为 终审判决，由于本次案件的执行结果尚存在不确定性， 对公司本期或期后利润的影响尚不能确 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-029 上海申通地铁股份有限公司 关于诉讼事项二审判决结果的公告 沪 74 民终 223 号《民事判决书》。现将具体情况公告如下： 一、诉讼基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 6 月 18 日，公司收到上海金融法院（以下简称 "金融法院"）电子送达的关于公司与上诉人上实融资租赁有 限公司（以下简称"上实租赁"）、原审第三人上实商业保理 有限公司（以下简称"上实保理"）其他合同纠纷一案（2025） 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决 上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（一审原告） 涉案的金额：上诉人的上诉请求涉及剩余股权回购款 7,127,397.26 元。 判决结果：驳回上诉，维持原判。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为 终审判决，由于本次案件的执行结果尚存在不确定性， 对公司本期或期后利润的影响尚不能确定，敬请广大投 资者注意投资风险。 为维护公司权益，公司于2024年3月13日向上海市浦 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月18日召开[1] - 董事会于5月22日刊登召开股东大会通知[3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表共50人，代表股份288,601,001股，占比60.4550%[7] - 参加本次股东大会股东及代表共333人，代表股份292,594,577股，占比61.2915%[17] 决议情况 - 股东大会审议通过5项议案[17] - 《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》非关联股东过半通过[17][19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东所持表决权三分之二以上通过[17][19] - 其余议案经股东所持表决权过半数通过[19] - 本所认为本次股东大会程序及决议合法有效[20]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-028 上海申通地铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,594,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2915 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审 议表决。本次会议的 ...

上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年 6 月 18 日 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董 ...

股东大会材料核心内容 - 2025年第一次临时股东大会将于6月18日下午14:45在上海市宜山路650号神旺大酒店召开 [2] - 会议主要议程包括审议新增关联交易、取消监事会及修订公司章程等议案 [5][6] - 股东发言需提前15分钟登记，每位发言时间不超过5分钟 [1] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，改由审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 股东提案权持股比例要求从3%降至1% [6] - 增加职工董事相关规定和控股股东义务专节 [6][25] - 明确法定代表人变更程序及责任 [8] - 股份回购条件新增"股价低于最近一年最高价50%"等情形 [14] 公司治理结构调整 - 董事会成员任期3年，可连选连任 [52] - 选举董事可实行累积投票制，独立董事选举必须采用 [47] - 控股股东不得通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益 [25][26] - 公司注册资本保持47,738.1905万元不变 [8] 股东权利与义务 - 股东有权查阅会计账簿和凭证 [20] - 连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [23] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [26] - 董事、高管每年转让股份不得超过其持有量的25% [18]

上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年 6 月 18 日 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月16日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议旨在解读2025年第一季度经营成果及财务指标 [2] 参会人员 - 董事长施俊明、总经理金卫忠、财务总监严继传、董事会秘书孙斯惠及独立董事曹永勤将出席 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2] - 会前问题征集渠道包括网站预征集栏目及公司邮箱600834@shtmetrocom [3] 后续信息获取 - 说明会内容会后可通过上证路演中心查看 [4] 联系方式 - 联系人朱颖 电话021-54259953 邮箱600834@shtmetrocom [3][4]