股权变更 - 公司持有的上实保理27.5%股权变更登记至上实租赁名下[3][6] 资金相关 - 公司行使让与担保权金额1.375亿元于2020年4月7日到账[3] - 上实租赁需支付公司剩余股权回购款7,127,397.26元[3][6] 法律诉讼 - 2024年3月13日公司起诉，6月12日变更诉求[4] - 2024年底一审胜诉，上实租赁上诉，2025年6月二审维持原判[4] - 2025年7月24日浦东法院立案执行[4] 利息支付 - 上实租赁需加倍支付延迟债务利息，按日万分之一点七五算[6]

市场表现 - 上证综指收于3444 43点 涨幅0 59% 成交额达15173 70亿元 位于五日均线之上 [1] - 664只A股突破五日均线 其中晨曦航空 翔宇医疗 七丰精工乖离率最高 分别达15 14% 14 86% 13 27% [1] - 中国中免 上海谊众 山金国际等个股乖离率较小 刚站上五日均线 [1] 个股数据 - 晨曦航空(300581)涨幅19 99% 换手率13 50% 最新价20 47元 乖离率15 14% [2] - 翔宇医疗(688626)涨幅20 01% 换手率5 64% 最新价44 02元 乖离率14 86% [2] - 七丰精工(873169)涨幅17 25% 换手率29 99% 最新价45 67元 乖离率13 27% [2] - 联建光电(300269)涨幅19 92% 换手率32 68% 最新价5 90元 乖离率10 74% [2] - 崧盛股份(301002)涨幅13 73% 换手率18 11% 最新价22 11元 乖离率10 55% [2] - 远航精密(833914)涨幅17 60% 换手率13 94% 最新价30 61元 乖离率9 72% [2] - 阿为特(873693)涨幅14 35% 换手率17 51% 最新价47 34元 乖离率9 61% [2] - 迅游科技(300467)涨幅13 24% 换手率21 50% 最新价21 47元 乖离率9 60% [2] - 科恒股份(300340)涨幅14 56% 换手率32 48% 最新价21 80元 乖离率8 74% [2] - 北化股份(002246)涨幅10 01% 换手率9 57% 最新价14 62元 乖离率8 07% [2] - 雄帝科技(300546)涨幅10 17% 换手率43 38% 最新价35 86元 乖离率7 81% [2] - 利君股份(002651)涨幅9 97% 换手率8 08% 最新价12 02元 乖离率7 69% [2] - 成飞集成(002190)涨幅10 00% 换手率16 57% 最新价39 06元 乖离率7 58% [2] - 申通地铁(600834)涨幅10 06% 换手率6 98% 最新价9 30元 乖离率7 56% [2] - 恒天海龙(000677)涨幅9 92% 换手率8 95% 最新价5 65元 乖离率7 54% [2] - 巨人网络(002558)涨幅10 00% 换手率4 39% 最新价23 55元 乖离率7 47% [2] - 昭衍新药(603127)涨幅9 99% 换手率7 28% 最新价21 03元 乖离率7 46% [2][3] - 欧晶科技(001269)涨幅10 01% 换手率3 31% 最新价25 60元 乖离率7 44% [3] - 国睿科技(600562)涨幅9 99% 换手率2 34% 最新价31 49元 乖离率7 29% [3] - 国联股份(603613)涨幅9 98% 换手率4 25% 最新价23 69元 乖离率7 26% [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达61.2915% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 部分董事、监事因工作原因缺席，包括独立董事杨国平、曹永勤及监事张人凤、王理 [1] 议案审议结果 非累积投票议案 - **议案1**：通过，A股股东同意比例99.8168%（292,058,677票），反对0.116%（339,700票），弃权0.0672%（196,200票） [1] - **议案2**：通过，A股股东同意比例99.7533%（291,872,977票），反对0.1801%（527,000票），弃权0.0666%（194,600票） [1] - **议案3**：通过，A股股东同意比例99.8376%（292,119,677票），反对0.0927%（271,300票），弃权0.0697%（203,600票） [1] - **议案4**：通过，A股股东同意比例99.8478%（292,149,377票），反对0.0858%（251,300票），弃权0.0664%（193,900票） [1] 涉及重大事项的5%以下股东表决 - **取消监事会并修订《公司章程》议案**：同意96.0742%（13,114,878票），反对2.4885%（339,700票） [2] - **修订《股东大会议事规则》议案**：同意94.7138%（12,929,178票），反对3.8605%（527,000票） [2] - **新增关联交易暨常关联交易调整议案**：同意96.7569%（13,208,078票），反对1.8365%（250,700票） [2] 律师见证与程序合规性 - 律师李建、游广确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《公司章程》及监管规定 [3] - 关联股东上海申通地铁集团有限公司在关联交易议案表决中回避，中小投资者单独计票涉及议案1、2、4、5 [2]

诉讼基本情况 - 公司于2024年3月13日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，以维护公司权益 [1] - 上实保理作为本案第三人并增加诉讼请求 [2] - 一审判决支持公司所有诉讼请求 [2] 诉讼的二审判决结果 - 二审判决驳回上诉，维持原判 [2] - 二审案件受理费35,636元、财产保全费5,000元，两项合计40,636元由上诉人上实租赁承担 [2] - 本判决为终审判决 [2] 诉讼对公司的影响 - 本次诉讼判决为终审判决，但执行结果尚存在不确定性 [1][2] - 对公司本期或期后利润的影响尚不能确定，以最终审计结果为准 [2]

诉讼进展 - 2024年3月13日公司起诉，6月12日变更诉求追加第三人[4] - 2024年12月31日一审胜诉，因上实租赁上诉进入二审[4] - 2025年6月18日二审驳回上诉，维持原判[3][5] 数据相关 - 涉案剩余股权回购款7127397.26元[3] - 二审费用40636元由上诉人负担[5] 影响情况 - 诉讼执行结果及对利润影响不确定[3][7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月18日召开[1] - 董事会于5月22日刊登召开股东大会通知[3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表共50人，代表股份288,601,001股，占比60.4550%[7] - 参加本次股东大会股东及代表共333人，代表股份292,594,577股，占比61.2915%[17] 决议情况 - 股东大会审议通过5项议案[17] - 《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》非关联股东过半通过[17][19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东所持表决权三分之二以上通过[17][19] - 其余议案经股东所持表决权过半数通过[19] - 本所认为本次股东大会程序及决议合法有效[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月18日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人333人，持股292,594,577股，占比61.2915%[2] 议案表决 - 多项议案A股同意票数比例超99%，新增关联交易议案同意票比例96.7569%[4][7][8] 人员出席 - 公司在任董事8人出席3人，监事3人出席1人[6] 公告相关 - 2025年6月19日发布公告，需报备签字盖章的股东大会决议[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币47738.1905万元[13] - 经批准发行的普通股总数为18200万股[10] 章程修订 - 拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》并修订《公司章程》[12] - 修订《公司章程》将股东会股东提案权要求的持股比例由3%降至1%[12] 股份相关 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司在特定股价情形下可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[14] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[16][17] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类和类别享有权利、承担义务，持有同种类或类别股份的股东权利义务相同[18] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，参加剩余财产分配[18] - 股东可依法参与股东大会或股东会并行使表决权[18] 会议相关 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[31] 董事、监事相关 - 董事候选人由持有公司3%以上有表决权股份的股东推荐并提交股东会选举产生[32] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名，并经股东会选举决定[32] - 监事候选人一是由持有公司3%以上有表决权股份的股东推荐，提请股东大会选举产生；二是由公司职工代表大会选举产生[32] 投资与担保权限 - 一年内累计对外投资金额不超公司最近一期经审计净资产20%或2.5亿元，以较低为准[39] - 单笔对外投资金额不超公司最近一期经审计净资产10%或1亿元，以较低为准[39] - 董事会决定资产负债率不超70%范围内新增贷款等事项[39] 关联交易 - 控股股东对申嘉线公司、七号线公司、共和新路高架发展公司持股比例分别为80.85%、97.19%、87.91%[90] - 申凯公司委托申电通公司的关联交易2025年预计发生金额不超过1000万元[92] - 新能源公司委托隧道设计院的关联交易2025年预计发生金额不超过29万元[94] - 2025年度日常关联交易新增12项，新增2025年度日常关联交易金额累计不超过8030.12万元[109]

股东大会材料核心内容 - 2025年第一次临时股东大会将于6月18日下午14:45在上海市宜山路650号神旺大酒店召开 [2] - 会议主要议程包括审议新增关联交易、取消监事会及修订公司章程等议案 [5][6] - 股东发言需提前15分钟登记，每位发言时间不超过5分钟 [1] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，改由审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 股东提案权持股比例要求从3%降至1% [6] - 增加职工董事相关规定和控股股东义务专节 [6][25] - 明确法定代表人变更程序及责任 [8] - 股份回购条件新增"股价低于最近一年最高价50%"等情形 [14] 公司治理结构调整 - 董事会成员任期3年，可连选连任 [52] - 选举董事可实行累积投票制，独立董事选举必须采用 [47] - 控股股东不得通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益 [25][26] - 公司注册资本保持47,738.1905万元不变 [8] 股东权利与义务 - 股东有权查阅会计账簿和凭证 [20] - 连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [23] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [26] - 董事、高管每年转让股份不得超过其持有量的25% [18]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币47738.1905万元[13] - 经批准发行的普通股总数为18200万股[10][11] - 成立时向上海市城市建设投资开发总公司发行500万股，占比2.75%[11] - 成立时向上海市自来水公司发行2000万股，占比10.98%[11] 公司章程修订 - 拟取消监事会、废止监事会议事规则并修订《公司章程》[12] - 修订《公司章程》将股东会股东提案权要求的持股比例由3%降至1%[12] - 《股东大会议事规则》修订将临时提案权股东持股比例由3%降为1%[58] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 满足三种股价条件时公司可收购本公司股份[14] - 因特定情形收购股份后有不同的注销或转让时间要求[16][17] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[24][25][60][61] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事与董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[37][73] - 一年内累计对外投资金额不超公司最近一期经审计净资产20%或2.5亿元，单笔不超10%或1亿元[39][74] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意，还须出席会议的三分之二以上董事同意[18] 日常关联交易 - 2025年度日常关联交易新增12项，新增金额累计不超过8030.12万元[109] - 申凯公司委托申电通公司提供服务，2025年预计金额不超1000万元[92] - 新能源公司委托隧道设计院提供服务，2025年预计金额不超29万元[94]