金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日以现场会议的 方式召开公司第三届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。本次会议的召集和召开符 合公司《独立董事工作制度》的有关规定。 1 独立董事认为：公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2025年度利润分 配预案及2026年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后 方可实施。 2、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2025年度募集 ...