证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-035 中际旭创股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 二十九次会议决议，公司定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召 开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会。 2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 ...