一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2025年度股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-012 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开的第三届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》。现将有关事项公 告如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026年4月22日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2026年4月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00 ...