证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 重要提示： 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议审议通过，公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...