北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天 软件"或"公司")董事会审计委员会根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《公司章程》等相关制度规定,在2025年度勤勉认真履行了 职责。现将相关情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由戚振东、李文华、文钊 三位董事组成,其中戚振东和李文华为独立董事,戚振东为 会计专业人士及审计委员会召集人。鉴于文钊因工作调整辞 去审计委员会委员职务,董事会于 2025年 4月 8 日召开了 第一届董事会第三十二次会议对董事会审计委员会成员进 行了调整,选举刘永担任审计委员会委员,任期至第一届董 事会届满之时止。2025年12月25日,公司召开第二届董事 会第一次会议,选举产生了第二届董事会审计委员会,由戚 振东、李文华、何清法组成,戚振东为召集人。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 1 二、审计委员会 ...