公司基本情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[7] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[8] 内部控制管理 - 每季度组织风险识别及评估工作，每年结合内部控制评价开展风险评价[15] - 修订完善采购管理相关办法并建立供应商管理体系[18] - 制定多项资产管理办法并组织资产盘点[19] - 规范销售业务管理并加强应收款项管理[20] - 规范关联交易，报告期内无违规情形[22][23] - 按规定编制财务报告并定期披露[24] - 实行全面预算管理并构建管理体系[25] - 建立法务和合同管理相关制度并处理涉诉案件[26][27] - 制定信息披露和内幕信息管理相关制度[27] 缺陷判断标准 - 财务报告重大缺陷定量判断标准为资产总额≥3%、经营收入总额≥3%、所有者权益≥0.2%、利润总额≥3%[36] - 财务报告重要缺陷定量判断标准为资产总额≥1%且＜3%等[37] - 财务报告一般缺陷定量判断标准为资产总额＜1%等[37] - 非财务报告重大缺陷定量判断标准为控制缺陷造成公司直接财产损失金额在300万元以上[37] - 非财务报告重要缺陷定量判断标准为控制缺陷造成公司直接财产损失金额在100万元（含）以上、300万以下[38] - 非财务报告一般缺陷定量判断标准为控制缺陷造成公司直接财产损失金额在10万元（含）以上、100万元以下[38] 内控情况及展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[39] - 董事会将适时对公司内部控制进行调整[40] - 未来将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[41]