公司治理 - 公司构建由股东会、董事会、审计委员会组成的治理架构[8] - 公司已制定并有效运行多项公司治理制度[14][15] - 公司已制定并有效运行多项财务控制制度[16] 内部控制 - 公司对截止2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司量化开展内部控制评价工作，资产总额潜在错报≥资产总额1%可认定为重大缺陷[21] - 财务报告内部控制中，资产总额潜在错报0.5%≤错报<资产总额1%或收入或成本总额潜在错报≥营收总额1%可认定为重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷[24] 制度建设 - 公司2025年签发《交付项目经理任职资格标准》[11] - 公司2025年发布《任职资格管理办法》[11] - 公司年度推动迪科总部签发《子公司商务工作指引》，覆盖13家子公司及其下级公司[17] 业务管理 - 公司针对华为、大疆、超聚变ICT业务建立风险控制部门把控销售风险[16] - 公司通过多项制度对研发过程进行管控与考评[18][19] - 公司定期评估资产运行效率，纳入管理层绩效考核[19] 投资策略 - 公司采取保守投资策略，投资部负责重大投资项目相关工作[20] 社会责任 - 公司在岳西贫困山区投资设立天源迪科希望小学[12] - 公司在武汉大学设立天源迪科教师奖励基金[12] - 公司在武汉大学、安徽大学和合肥工业大学设立奖学金项目[12] 未来展望 - 公司将坚持“创新引领、稳健经营、提质增效、合规致远”的总体发展思路[9] - 公司将持续优化内控机制以适应发展[24] - 重点强化项目可行性评估与风险前置审查[24] - 规范内控执行流程，强化监督与检查机制[24]