审计委员会构成 - 2025年公司董事会审计委员会由三名董事组成，含二名独立董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[1] - 截至报告期末，第五届董事会审计委员会成员有独立董事陆宇建、董事樊春艳、独立董事黄阳华，主任为陆宇建[2] 审计会议情况 - 2025年公司审计委员会共召开7次会议，全体委员均参加会议并表决[4] - 2025年2月10日审议公司2024年度财务状况与经营成果情况等议案[4] - 2025年3月11日讨论公司2024年度审计过程中发现的问题[4] - 2025年4月14日审议公司2024年度履职报告等多项议案[4] 财务资助 - 2025年拟向华电曹妃甸重工装备有限公司提供31950万元财务资助[5] - 2025年拟向华电重工机械有限公司提供6000万元财务资助[5] - 2025年拟向河南华电金源管道有限公司提供5500万元财务资助[5] - 2025年拟向华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助[5] 审计服务 - 聘请天职国际会计师事务所为公司2025年度提供财务和内控审计服务，审计费用共计113万元，其中财务审计80万元、内控审计33万元[8] 内部审计 - 2025年内部审计部门对3家公司开展领导人员任期经济责任审计，完成8个科技项目专项审计[10] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司2024 - 2025年各期财务报告真实、准确、完整[11] 公司治理 - 公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度体系[12] - 公司2024年度内部控制一般缺陷截至2025年12月31日已整改完毕[13] 制度建设 - 2025年公司新建制度14项，修订制度52项[16] 关联交易 - 报告期内公司审计委员会认为相关关联交易具有必要性和合理性，审议程序合规[15] - 2025年公司严格执行关联交易管理制度，关联交易决策合法合规，定价公允[19] 其他事项 - 报告期内公司完成撤销监事会工作，由审计委员会行使检查和监督职权[16] - 公司建立《内幕信息知情人登记备案制度》，报告期内未发现内幕信息违规情况[21][22] 未来展望 - 2026年审计委员会将完善工作机制，提升履职能力，维护公司及股东利益[23]