业绩总结 - 2025年发现1项内控一般缺陷，为采购审批程序不规范[19] - 截至2025年12月31日，一般缺陷均已整改完毕[20] 未来展望 - 2026年公司将强化内控监督检查，加强采购管理，规范审批程序[21] 内控情况 - 2025年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务和事项含28个流程[10] - 重点关注高风险领域含15个流程[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准：利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额5%等[14] - 财务报告内控缺陷认定定性标准：重大缺陷包括董事和高管舞弊等[15] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准：直接财产损失金额重大缺陷为1000万元及以上[16] - 非财务报告内控缺陷认定定性标准：重大缺陷包括缺乏民主决策程序等[17] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18]