会议情况 - 2025年度召开董事会12次，审议45项议案，股东会5次，审议20项议案[3] - 2025年度召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、2次提名和战略委员会会议[5] - 报告期内独立董事参加3次专门会议[7] 独立董事意见 - 认为2025年度关联交易必要合理，不损害公司和非关联股东利益[11] - 认为2024年年度等报告真实准确完整反映财务和经营情况[13] - 认为内控报告客观反映内控体系建设和执行情况[13] - 同意续聘立信为2025年度审计和内控审计机构[14] - 认为刘伟符合财务总监条件[16] - 认为补选非独立董事候选人和调整聘任高管符合任职条件[17] 其他事项 - 管理人员拟在分拆子公司安排持股计划[18] - 认为2024年度高管薪酬符合行业和公司情况，利于激励[18] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划[18] - 2025年度严格履职，2026年将继续履职建言[19]