会议情况 - 2025年度公司召开董事会12次，审议45项议案，召开股东会5次，审议20项议案[5] - 2025年独立董事召集7次审计委员会会议，参加1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 报告期内独立董事参加3次独立董事专门会议[9] 履职情况 - 独立董事2025年应参加董事会12次，亲自出席11次，委托出席1次，出席股东会5次[6] - 独立董事参加2024年年度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会[12] 报告审阅 - 独立董事审阅多份报告，认为真实准确完整反映财务状况和经营成果[17] - 独立董事审阅内控评价报告，认为客观反映内控体系建设和执行情况[18] 审计相关 - 审计委员会2025年多次审议通过公司报告[8] - 同意续聘立信为公司2025年度审计和内控审计机构[19] 人员认定 - 认为刘伟符合担任财务总监条件[20] - 认为补选非独立董事候选人符合担任条件[22] - 认为调整及聘任部分高级管理人员符合任职条件[22] - 认为2024年度高级管理人员薪酬符合行业水平和公司实际情况[22] 其他情况 - 报告期内公司无会计政策等变更事项[21] - 报告期内公司无股权激励计划制定或变更情况[23] - 2025年度公司无违法违规情况[24] - 2026年独立董事将深入了解公司发展维护权益[24]