会议情况 - 2025年公司召开董事会12次，审议45项议案，召开股东会5次，审议20项议案[5] - 2025年召开2次董事会提名委员会会议、2次董事会战略委员会会议、7次董事会审计委员会会议[6] - 独立董事参加3次独立董事专门会议，审议多项议案[8] 报告审阅 - 独立董事审阅多份报告，认为真实准确完整[15] - 独立董事审阅内控评价报告，认为客观反映情况[15] 议案审议 - 审议通过关联交易相关议案，认为必要合理[12] - 提名委员会审议通过聘任财务总监议案[6] - 战略委员会审议通过深化改革总体方案[6] - 审计委员会审议通过年度财务报告[6] 其他事项 - 同意续聘立信为2025年度审计机构[17] - 认为刘伟符合财务总监条件[18] - 报告期内无会计政策等重大变更[18] - 认为补选非独立董事候选人符合条件[19] - 认为部分高级管理人员符合任职资格[21] - 认可2024年度高级管理人员薪酬方案[21] - 报告期内无股权激励计划变更[21] - 2025年独立董事勤勉尽责[22] - 2026年独立董事将继续提供建议[22]