公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[1] - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会[6] - 2025年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开0次会议[10] - 2025年召开一次独立董事专门会议，4月22日审议通过相关关联交易议案[10] - 4月24日第二届董事会第九次会议审议通过相关关联交易议案[14] - 4月24日独立董事蒋守雷因个人原因主动申请辞职[2] - 5月20日2024年年度股东大会补选冉峰为第二届董事会独立董事[2] 人员履职 - 郑戈自2022年4月起担任公司独立董事，在多委员会任职[3][4] - 2025年郑戈应出席董事会5次，亲自出席5次，通讯出席4次，出席股东会2次[6] - 郑戈出席审计委员会4次、提名委员会1次，未参加薪酬与考核委员会会议，出席战略委员会0次[10] 信息披露 - 公司按时披露2024年度报告、2025年第一季度、半年度和第三季度报告[16] - 2025年4月26日披露2024年度内部控制评价报告[17] 机构聘任 - 2025年4 - 5月经多轮会议审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[18] 议案审议 - 4月18日薪酬与考核委员会审议通过2025年度公司管理层经营业绩考核方案[23] - 4月24日董事会提名委员会和第二届董事会第九次会议审议通过提名第二届董事会独立董事候选人议案，5月20日股东大会审议通过[21][22] - 8月26日第二届董事会第十一次会议审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[23] 资金使用 - 公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[25] - 公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，超募资金使用完毕[26] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人、被收购的情形[19][27] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[20]