公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人[1] - 蒋守雷2025年4月24日申请辞职，5月20日正式卸任，同日补选冉峰为独立董事[2][4] 会议情况 - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会，蒋守雷应出席均亲自出席[7] - 2025年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、2、1次会议，蒋守雷出席后两者各1次[10] - 2025年召开一次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易议案[10] 关联交易 - 2024及2025年预计日常关联交易正常，价格公允，不影响独立性和股东权益[13] 信息披露 - 按时披露《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》[15] - 2025年4月26日披露《2024年度内部控制评价报告》[16] 审计相关 - 2025年4 - 5月续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[17] 其他事项 - 2025年4月18日通过《2025年度公司管理层经营业绩考核方案》[23] - 报告期内募集资金无违规，募投项目结项，节余资金补充流动资金，超募资金用完[24][26]